Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Туполев»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739263056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705313252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04640-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум на заседании Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу:
По вопросу № 4 повестки дня: Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Туполев» по распределению прибыли (убытков), размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу № 4 повестки дня: Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Туполев» по распределению прибыли (убытков), размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Туполев» в связи с получением ПАО «Туполев» по результатам 2022 финансового года убытка прибыль по результатам 2022 года не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Туполев» не начислять и не выплачивать.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-04640-A зарегистрирован 13.04.2000;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0002637182 от 10.04.2003.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-04640-A-009D зарегистрирован 16.12.2022;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A105MX0 от 19.12.2022.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2023, протокол №294.
3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт по
корпоративным отношениям
(на основании доверенности, удостоверенной Барабановой Л.В. , нотариусом города Москвы 19.01.2022 по реестру №77/44-н/77-2022-1-148) И.М. Никитина
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 15 » мая 2023 г.